发布时间：2017-01-05 22:12:51 来源：大铁棍娱乐网
《广州查获6亿地下钱庄 挂羊头卖狗肉！以烟茶店铺作掩饰兑现支票(二)》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【新闻热点】栏目，于2017-01-05 22:12:51整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
经查，团伙成员刘某(女，52岁，广州人)具备银行工作的经历，退休后被姚某明聘到其名下“公司”上班充当“财务”，专门汇总当月地下钱庄交易数据和手续费收益。“会计”姚某芹则负责接单，并按照支票面额、类型(现票、期票)的不同，分别按照7 —10不等的比例，计算应收手续费用，再通过掌控的空壳公司对公账户收取支票款项，通过掌控的个人账户将扣取手续费后的资金转往“客户”个人账户，从而达到支票兑现目的。团伙成员许某(男，28岁，广东汕头人)和钟某(男，42岁，广州人)负责到银行入票，套取现金，平常则是以老乡、朋友等身份在所在“公司”内喝茶聊天，掩饰非法行为。
该团伙从2008年至今非法兑现的支票金额高达6亿余元。目前，犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法经营罪，已被天河警方依法逮捕。
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