发布时间：2017-02-27 09:58:15 来源：大铁棍娱乐网
《深度起底地下钱庄 流转资金动辄数千亿成犯罪活动帮凶(二)》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2017-02-27 09:58:15整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
一是跨境汇兑型地下钱庄：不法分子与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动，这一类型地下钱庄交易量非常大，运作更加专业，发现难，打击难度大。二是非法买卖外汇型地下钱庄：不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”，规模相比并不大，现钞交易较多。三是支付结算型地下钱庄：不法分子通过设立空壳公司，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大，迎合了一些人非法转移资金、套现等需要。
“地下钱庄存在最大的动力，来自灰色资金和犯罪资金的需求。”束剑平说，很多犯罪资金是通过地下钱庄进行转移。
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